Prevención del Blanqueo de Capitales
En Gestoría M. Villellas contamos con un equipo especializado en el cumplimiento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y su reglamento (Real Decreto 304/2014). Nuestros profesionales están acreditados como expertos ante el SEPBLAC, ofreciendo un servicio completo de asesoramiento y adaptación normativa.
¿A quién afecta esta ley?
Cada vez más sectores están obligados a cumplir con la normativa, entre ellos:
Entidades financieras y de inversión
Promotores inmobiliarios y agentes de la propiedad
Auditores, asesores fiscales y contables
Notarios, abogados y registradores
Empresas que gestionen fondos o actúen como intermediarios
¿Qué ofrecemos?
Análisis y diagnóstico inicial
Identificamos las obligaciones específicas de tu empresa o actividad.
Manual y procedimientos internos
Redactamos e implantamos tu Manual de Prevención, adaptado a tu operativa.
Creación del Órgano de Control Interno (OCI)
Te ayudamos a constituir el órgano responsable del cumplimiento.
Formación al personal
Impartimos cursos presenciales obligatorios para empleados.
Informe del Experto Externo
Emitimos el informe técnico exigido por la ley para evaluar el cumplimiento.
Seguimiento y actualizaciones normativas
Nos encargamos de mantener todo al día para evitar sanciones.
Evita riesgos innecesarios
Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar cifras muy elevadas. Deja esta responsabilidad en manos de profesionales especializados y olvídate de preocupaciones.
